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  3. Dokumente & Richtlinien

Kontoeröffnungsprozesse

Bevor Sie ein Livekonto bei Admiral Markets AS Jordan Ltd eröffnen und mit dem Handel beginnen, bitten wir Sie, sich mit unseren Onboarding-Prozessen (Kontoeröffnung) für die Erfüllung der Identifikations-Verpflichtungen und für die Nutzung gemäß den Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vertraut zu machen. Sie sollten auch die rechtliche Dokumentation von Admiral Markets AS Jordan Ltd lesen, die die Erbringung von Investmentdienstleistungen regelt. Die rechtliche Dokumentation dient dazu, Sie über unsere gesetzlichen Pflichten und Geschäftspraktiken zu informieren.

Von Privatpersonen benötigte Dokumente:

  1. Ausweisdokument, z. B. Reisepass oder offizieller Personalausweis mit Foto;
  2. Nachweis der Adresse/des Wohnsitzes, z. B. Stromrechnung oder Kontoauszug. Das Dokument darf nicht älter als 6 Monate sein.

* Wenn Admiral Markets AS Jordan Ltd. nicht in der Lage ist, die Informationen einer natürlichen oder juristischen Person anhand der eingereichten Dokumente elektronisch zu überprüfen und zu identifizieren, behalten wir uns das Recht vor, zusätzliche Dokumente anzufordern (einschließlich beglaubigter oder notarieller Dokumente zur Überprüfung der eingereichten Daten).

Von juristischen Personen (Unternehmen) benötigte Dokumente:

  1. Reisepass oder amtlicher Personalausweis mit Lichtbild für Anteilseigner, welche mindestens 10% der Unternehmensanteile halten und für Personen, die im Namen der juristischen Person handeln;
  2. Anmeldeunterlagen (aktueller Handelsregisterauszug, Gesellschaftervertrag, Satzung, Bescheinigung über die Adresse des eingetragenen Firmensitzes usw.) mit allen Änderungen, Ergänzungen, zusammen mit den entsprechenden Bestätigungen über die Ernennung der Person(en), die berechtigt sind, im Namen der juristischen Person zu handeln;
  3. Dokumente die die Eigentumsverhältnisse, die auch die persönlichen Informationen aller wirtschaftlichen Eigentümer umfassen müssen. Beachten Sie, dass wirtschaftliche Eigentümer (Ultimate Beneficial Owner) natürliche Personen sein müssen.
  4. Nebenkostenabrechnung oder Kontoauszug, der den Geschäftssitz bestätigt (das Dokument darf nicht älter als 6 Monate sein);
  5. LEI (Legal Entity Identifier) Code. Weitere Informationen finden Sie hier:
    https://www.gleif.org/de/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei/
  6. Aktueller Adressnachweis jedes Anteilseigners, nicht älter als 6 Monate.

Bitte beachten Sie, dass Vertreter von Admiral Markets AS Jordan Ltd zusätzlich die folgenden Dokumente anfordern können (falls als notwendig erachtet):

  1. Notariell beglaubigte Vertretungsvollmacht;
  2. Beglaubigte und übersetzte Kopien der eingereichten Dokumente, die für die Überprüfung der eingereichten Daten benötigt werden.
  3. Garantie- und Freistellungserklärung (gilt für Superannuation Trusts)


Rechtliche Dokumentation und Richtlinien:

Dokumente zur Offenlegung

Richtlinien-Dokumente

Weitere Dokumente