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  3. Documentos y Políticas

Procedimientos de Apertura de Cuentas

Antes de abrir una cuenta comercial con Admiral Markets Pty Ltd y comenzar a operar, le pedimos que se familiarice con nuestros procedimientos de cumplimiento para las aperturas de las cuentas y las normas de antiblanqueo de capitales y financiación del terrorismo. También debería leer la documentación legal de Admiral Markets Pty Ltd que regula la prestación del servicio de inversión. La documentación legal sirve para informarle sobre nuestras responsabilidades legales y prácticas del negocio.

Documentos para Persona Física:

  1. Documento de identidad, como pasaporte o tarjeta de identificación emitida por el gobierno con foto (*Es posible que no se le solicite a un ciudadano australiano);
  2. Comprobante de residencia, como una factura de suministros o un extracto de cuenta bancaria. Este documento no puede tener más de 3 meses de antigüedad (*Es posible que no se le solicite a un ciudadano australiano).

* Si Admiral Markets Pty Ltd no es capaz de verificar e identificar la información de una persona física o jurídica en base a los documentos presentados electrónicamente, nos reservamos el derecho de pedir documentación complementaria (entre los que se incluyen documentos notariales o certificados para verificar estos datos).

Documentos necesarios para Personas Jurídicas:

  1. Pasaporte o Documento de Identidad con la foto de la persona que actúa en nombre de la persona jurídica y tiene capacidad de representación;
  2. Documentos Societarios que acrediten la personalidad jurídica de la Sociedad (Certificados de Registro Mercantil sobre Escritura de Constitución, Escrituras que la modifiquen, Estatutos, etc.) y de la persona personas con poder de representación para actuar en nombre de la Persona Jurídica;
  3. Documentos que confirmen la estructura de propiedad de la Persona Jurídica, que debe incluir además de los datos de los propietarios, los datos de los usufructos en su caso. Ten en cuenta que el propietario final sólo puede ser una o varias Personas Físicas;
  4. Factura de suministros o extracto bancario confirmando el lugar de trabajo (este documento no puede ser anterior a 3 meses);
  5. Código LEI (Legal Entity Identifier). Descubra más información aquí:
    https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei
  6. Comprobante de domicilio de CADA propietario/director/beneficiario, no más viejo que 3 meses.

Ten en cuenta que los representantes de Admiral Markets Pty Ltd tienen derecho adicionalmente de solicitarle (si fuese necesario):

  1. Apoderamiento notarial de representación;
  2. Las copias de los documentos certificados y traducidos presentados de los datos enviados, necesitan ser verificados para cumplir con los requisitos de Compliance.
  3. Escritura de garantía e indemnización (aplicable para fideicomisos de jubilación)


Documentos legales y políticas:

Documentos de divulgación

Documentos y Políticas

Documentos adicionales