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Procedimientos de Apertura de Cuentas

Antes de abrir una cuenta real de trading con Admirals SC Ltd y empezar a operar, te pedimos que te familiarices con nuestros procedimientos de registro para el cumplimiento de las obligaciones sobre información del cliente y para operar de acuerdo con las leyes contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. También debes leer la documentación legal de Admirals SC Ltd que regula la prestación de servicios de inversión. La documentación legal tiene por objeto informarte sobre nuestras responsabilidades legales y prácticas comerciales.

Documentos para Persona Física:

  1. Prueba de identidad, como Pasaporte o documento de identidad expedido por el Gobierno (de menos de 10 años de antigüedad) con fotografía.

Documentos necesarios para Personas Jurídicas:

  1. Pasaporte o documento de identidad (con menos de 10 años de antigüedad) con fotografía, de todos los directores, firmantes, todas las personas que operarán la cuenta y todos los beneficiarios efectivos de la entidad jurídica.
  2. Documentos de registro (certificado de incorporación / registro, memorando, estatutos, certificado de dirección del domicilio social, etc.)) registrados con todos los cambios, adiciones, acompañados de las confirmaciones pertinentes del nombramiento de la (s) persona (s) autorizadas para actuar en nombre de la entidad legal;
  3. Documentos que confirmen la estructura de propiedad de la Persona Jurídica, que debe incluir además de los datos de los propietarios, los datos de los usufructos en su caso. Ten en cuenta que el propietario final sólo puede ser una o varias Personas Físicas;
  4. Factura de servicios públicos o extracto bancario que confirme el domicilio social (el documento no puede tener más de 6 meses de antigüedad);
  5. Código LEI (identificador de entidad jurídica). Encuentra más información aquí:
    https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei

Ten en cuenta que los representantes de Admirals SC Ltd tienen derecho a solicitarte adicionalmente (si se considera necesario):

  1. Poder notarial certificado para representación;
  2. Las copias certificadas y traducidas de los documentos presentados necesitan propósitos de cumplimiento para la verificación de los datos enviados.
  3. Escritura de garantía e indemnización (aplicable para fideicomisos de jubilación)
  4. Cualquier otro documento para concluir la evaluación para la incorporación.


Políticas y documentación legal:

Divulgación de documentos

Política de documentos

Documentos Adicionales


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