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Procedimientos de Apertura de Cuentas

Antes de abrir una cuenta de trading real con Admiral Markets AS Jordan Ltd y comenzar a operar, te pedimos que te familiarices con nuestros procedimientos de incorporación para cumplir con las obligaciones de conocer al cliente y operar de acuerdo con las leyes contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. También debes leer la documentación legal de Admiral Markets AS Jordan Ltd que regula la prestación de servicios de inversión. La documentación legal tiene el propósito de informarte sobre nuestras responsabilidades legales y prácticas comerciales.

Documentos necesarios para particulares:

  1. Documento de identificación, como pasaporte o carnet de identidad con foto emitida por el gobierno;
  2. Comprobante de domicilio / residencia, como factura de servicios públicos o extracto bancario. El documento no puede tener más de 6 meses.

* Si Admiral Markets AS Jordan Ltd. no puede verificar e identificar electrónicamente la información de una persona física o jurídica en función de los documentos presentados, nos reservamos el derecho de solicitar documentos adicionales (incluidos documentos certificados o notarizados para verificar los datos enviados).

Documentos necesarios para Personas Jurídicas:

  1. Pasaporte o tarjeta de identificación con fotografía emitida por el gobierno para los accionistas que posean más del 10% y la persona que actúe en nombre de la entidad legal;
  2. Documentos de registro (certificado de incorporación / registro, memorando, estatutos, certificado de dirección del domicilio social, etc.)) registrados con todos los cambios, adiciones, acompañados de las confirmaciones pertinentes del nombramiento de la (s) persona (s) autorizadas para actuar en nombre de la entidad legal;
  3. Documentos que confirmen la estructura de propiedad de la Persona Jurídica, que debe incluir además de los datos de los propietarios, los datos de los usufructos en su caso. Ten en cuenta que el propietario final sólo puede ser una o varias Personas Físicas;
  4. Factura de servicios públicos o extracto bancario que confirme el lugar de trabajo (el documento no puede tener más de 6 meses);
  5. Código LEI (identificador de entidad jurídica). Encuentre más información aquí:
    https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei
  6. Comprobante de domicilio de cada propietario/director/beneficiario, no más de 6 meses.

Ten en cuenta que los representantes de Admiral Markets AS Jordan Ltd tienen derecho a solicitarte adicionalmente (si se considera necesario):

  1. Poder notarial certificado para representación;
  2. Las copias certificadas y traducidas de los documentos presentados necesitan propósitos de cumplimiento para la verificación de los datos enviados.
  3. Escritura de garantía e indemnización (aplicable para fideicomisos de jubilación)


Políticas y documentación legal:

Divulgación de documentos

Política de documentos

Documentos Adicionales